@Dakshi sahu Rao
CG Prime News@रायपुर. महादेव सट्टा ऐप (Mahadev online Satta App) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट फाइल करते हुए आठ आरोपियों और 17 कंपनियों का नाम के नाम का खुलासा किया है। जिनके माध्यम से सट्टेबाजी हवाला लेन-देन किया गया। ईडी ने बुधवार को रायपुर की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में 2000 से अधिक पन्नों की तीसरी सप्लीमेंट्री (पूरक) चार्जशीट फाइल की। जिसमें हरिशंकर टिबरेवाल, संदीप मोदी, कमल किशोर, प्रशांत बागरी और दो अन्य आरोपी को फरार घोषित किया गया है। यह भी बताया गया है कि सूरज चोखानी और गिरीश तलरेजा पहले से ही गिरफ्तार हैं।
शेयर बाजार में लगाया पैसा
आरोपी टिबरेवाल ने महादेव ऐप प्रमोटर की सट्टेबाजी ऐप स्काई एक्सचेंज का प्रमुख साझेदार है। आरोप है कि उसने स्काई एक्सचेंज से अर्जित राशि को 17 भारतीय डमी कंपनियों और ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया। ये डमी कंपनियां, टिबरेवाल के करीबी सहयोगी और गिरफ्तार आरोपी सूरज चोखानी के निर्देशन में काम करती थीं।
आरोप पत्र में इन कंपनी का नाम शामिल
ED ने आरोप पत्र में 17 कंपनियों के नाम शामिल है । ये कंपनी ने स्काई एक्सचेंज के जिरए सट्टेबाजी के ब्लैक मनी को शेयर बाजार में वाइट करने में शामिल है ।
मेसर्स एबिलिटी गेम्स प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स एबिलिटी स्मार्टटेक प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स एबिलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स ब्रिलिनेंट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स डिस्कवरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स फॉरेस्ट विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स स्वर्ण भूमि वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स ड्रीम अचीवर्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
मेसर्स इकोटेक जेनरल ट्रेडिंग एलएलसी
मेसर्स कैटरफील्ड ग्लोबल डीएमसीसी–(दुबई स्थित कंपनी)
मेसर्स प्लस कमोडिटीज डीएमसीसी–(दुबई स्थित कंपनी)
मेसर्स जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी – (दुबई स्थित कंपनी)
