रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता से महादेव ऐप पर कार्रवाई
CG Prime News@भिलाई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रायपुर से पकड़े गए चार आरोपियों से मिले क्लू के आधार पर ईडी ने दूसरे राज्यों में दबिश दी। रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता के कुल 39 स्थानों पर तलाशी ली, जहां से 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने विदेश में भी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। रायपुर में पीएमएलए विशेष न्यायालय ने भी फरार संदिग्धों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिए। ईडी अब जल्द ही भगौड़े सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार कर भारत लाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एपीपी की जांच कर रहा है। अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के नए उपयोगकर्ताओं को चिन्हित किया है। इसे उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने ऑनलाइन प्लेटफार्मों की सिंडिकेट बताया है। ईडी ने हाल ही में रायपुर, कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव एपीपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा मेंं सबूत हासिल किए हैं और 417 करोड़ रुपए की अपराध आय को फ्रीज कर लिया है।
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से चला रहे ऑनलाइन सट्टा
छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं, जो दुबई से इसका संचालन चला रहे हैं। उनकी मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलती है। 70% -30% लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को पैनल और शाखाओं की फ्रेंचाइज़िंग द्वारा संचालित होती है। सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को प्रचार के जरिए भी बड़े पैमाने पर नकद खर्च करते हैं।
चार आरोपियों को छत्तीसगढ़ से किया गिरफ्तार
ईडी ने पहले छत्तीसगढ़ राज्य में तलाशी ली थी और इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के मुख्य संपर्ककर्ता सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को संरक्षण राशि के रूप में रिश्वत दे रहे थे। उक्त आरोपियों के कथन के अनुसार ईडी ने भोपाल, मुंबई और कोलकाता के 39 स्थानों पर दबिश दी हैं।
सौरभ ने अपनी शादी में खर्च किए 200 करोड़
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया है। अचानक और अवैध धन का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने आरएके, संयुक्त अरब अमीरात में शादी की और इस विवाह समारोह के लिए, महादेव एपीपी के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए। शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से लाया गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। कई मशहूर हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन कर रही हैं। संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से मोटी फीस के बदले में उनके कार्यों को अंजाम दे रही हैं। इसका भुगतान ऑनलाइन सट्टेबाजी से किया जा रहा है।
इवेन्ट मैनेजर से 112 करोड़ हवाला राशि के मिले सबूत
ईडी द्वारा एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्यों के अनुसार, योगेश पोपट की मेसर्स आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये पहुंचाए गए थे। 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग नकद भुगतान करके की गई थी। ईडी द्वारा योगेश पोपट, मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों की तलाशी ली गई। 112 करोड़ रुपए हवाला राशि की प्राप्ति से संबंधित सबूत सामने आए। इसके बाद, योगेश पोपट द्वारा बताए गए आंगड़िया पर तलाशी ली गई। तलाशी के परिणामस्वरूप 2.37 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त हुई। ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स पर तलाशी ली। यह इकाई महादेव एपीपी प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी, जो फेयरप्ले.कॉम, रेड्डी अन्ना एपीपी, महादेव एपीपी जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का समर्थन कर रहे थे।
अतर्राष्ट्रीय टिकट बुक करने की मिली थी जिम्मेदारी
ईडी ने बताया कि सट्टेबाजी पैनल से अवैध नकद कमाई आहूजा बंधुओं द्वारा बड़ी चतुराई से मुख्य टिकट प्रदाताओं के पास जमा की गई थी और वॉलेट शेष का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक करने के लिए किया गया था। मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स सितंबर के महीने में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक स्टार-स्टडेड कार्यक्रमों सहित महादेव समूह के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए यात्रा व्यवस्था करने में शामिल था।
ईडी ने अन्य आरओपियों पहचान की
ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एपीपी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की है। कोलकाता स्थित विकास छापरिया महादेव एपीपी के लिए हवाला से संबंधित सभी कार्यों को संभाल रहा था। ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और गोविंद केडिया जैसे उनके सहयोगियों के यहां तलाशी ली। गोविंद केडिया की मदद से, विकास चपारिया अपनी संस्थाओं- मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, मेसर्स एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और मेसर्स टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी- के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश कर रहे थे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग का। तदनुसार, विकास छपारिया के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 236.3 करोड़ रुपये की नकद डेरिवेटिव और अन्य सुरक्षा होल्डिंग्स को पीएमएलए 2002 के तहत ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है।
160 करोड़ की संपत्ति की जब्त
पीएमएलए 2002 के तहत गोविंद कुमार केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ईडी द्वारा जब्त कर ली गई है। गोविंद कुमार केडिया के परिसर की तलाशी में 18 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 13 करोड़ रुपए मूल्य के सोने और आभूषण भी जब्त किए गए। अब तक ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली है और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। ईडी ने विदेश में भी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। रायपुर में पीएमएलए विशेष न्यायालय ने भी फरार संदिग्धों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए हैं। आगे की जांच जारी है।