ईडी ने फिर शुरू की आनलाइन सटोरियों पर कार्रवाई
CG Prime News@भिलाई. महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले में ईडी ने अब तक 1296 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। ईडी की जांच में मिले पुख्ता सबूत के तहत विभिन्न बैंक खातों के जरिए विदेशी खातों में सट्टेबाजी की काली कमाई जाती रही। मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने बताया कि जांच में मामले से जुड़े कई बड़े नाम सामने भी आए हैं। इस आधार पर जल्द हो कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के खिलाफ जांच में पाया है कि एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करता है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ व्यापक तलाशी ली
ईडी ने हाल ही में कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है और 1.86 करोड़़ रुपये की नकद और कीमती सामान बरामद किए हैं। 1.78 करोड़ रुपये और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय को भी जब्त/पहचान लिया है। तलाशी के परिणाम स्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड में लिया गया।
दुबई से किया जा रहा है ऑनलाइन बुक का संचालन
ईडी जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है। यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 फीसदी लाभ अनुपात पर पैनल की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है। महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर रेड्डी अन्ना, फेयरप्ले आदि जैसे कई ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक में भी भागीदार हैं। सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। आगे की जांच के दौरान, ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से जुड़े अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की थी। यह पाया गया कि हरि शंकर टिबरेवाल, जो कोलकाता का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है, जो एक बड़ा़ हवाला ऑपरेटर है और उसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की है। ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली।
अवैध सट्टेबाजी का पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा
जांच से पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था जो सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करने में शामिल थे तदनुसार, ईडी द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत हरि शंकर टिबरेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 580.78 करोड़ रुपये की सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया है। इससे पहले इस मामले में चल संपत्ति कुल रु. इस दौरान 572.41 करोड़ रुपये जब्त/जमा किए गए हैं। पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी ली गई। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए। मामले में कुल कुर्की की रकम 1296.05 करोड़ रुपये है। आगे की जांच जारी है।
